В Мончегорске за фиктивные сделки и подделку платежных документов осудили директора компании

В Мончегорске директор организации признан виновным в неправомерном обороте средств платежей

Директор строительно-монтажной коммерческой организации признан виновным в неправомерном обороте средств платежей. Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

В 2022 году осужденный заключил фиктивные сделки с несколькими контрагентами, которые фактически не выполняли никаких работ и не оказывали никаких услуг для его организации. Для обмана банка он изготовил и направил поддельные платежные поручения, содержащие заведомо ложную информацию в обязательном реквизите «назначение платежа». Эти платежи были исполнены банком на сумму более 24 миллионов рублей.

Противоправные действия осужденного выявлены следователем Следственного комитета при взаимодействии с УФНС России по Мурманской области и УФСБ России по Мурманской области.

Приговором суда директору назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей.